In onderzoekingen naar de achtergronden van de malaise bij de vastgoedtak van SNS Reaal, heeft het Openbaar Ministerie zich gericht op vastgoedondernemer Ronald Ras.
Dat meldt Het Financieele Dagblad maandag, op basis van inzage van een strafdossier tegen de Nederlandse trustmaatschappij Caute.
SNS Reaal werd in februari 2013 genationaliseerd vanwege aanhoudende problemen bij de vastgoedtak, die zowel in Nederland als in andere landen kampte met rotte beleggingen.
SNS en Spaans vastgoed
Eén van de hoofdpijndossiers was een mislukt Spaans golfresort ‘Mosa Trajectum’, waarvan de vastgoedbank van SNS de financier was. Volgens het strafdossier van het OM, dat elf personen en vijftien ondernemingen als verdachte aanmerkt, werd de trustmaatschappij Caute gebruikt voor Europese witwascircuits waarbij ook dit project in het geding was.
Vastgoedondernemer Ras zou in 2007 via valse facturen voor vastgoedproject Mosa Trajectum in Spanje voor 20 procent aan onterechte inkomsten hebben gekregen bij de verkoop van 27 miljoen euro aan grond.
Ras ontkent tegenover het FD dat sprake is geweest van vervalste facturen. "Alle bedrijven die destijds voor ons actief waren, kregen 20%-verkoopprovisie. Al onze betalingen zijn voor daadwerkelijk gedane verkopen van grond en niet fictief."
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl